I Finanzieri del Comando Provinciale di Lecco, su delega della Procura della Repubblica di Milano – Direzione Distrettuale Antimafia, stanno dando esecuzione a un decreto di sequestro preventivo d’urgenza emesso dal
Pubblico Ministero di due società di capitali utilizzate da un articolato sodalizio criminale per il riciclaggio dei proventi derivanti dal traffico internazionale di sostanze stupefacenti realizzato tra Olanda, Germania, Italia ed Albania.
Riciclaggio dei proventi derivanti dal traffico di stupefacenti: sequestrate due società
L’operazione, denominata Caveau 38, condotta anche con una squadra investigativa comune con l’AG albanese SPAK di Tirana (procura speciale con competenza nazionale in materia di criminalità organizzata e corruzione), ha consentito di individuare i membri di un’associazione per delinquere composta da soggetti prevalentemente di nazionalità albanese, preordinata al traffico internazionale di ingenti quantitativi di cocaina (circa 240 chilogrammi) e alla raccolta e al trasferimento all’estero (Albania) dei relativi proventi in denaro contante (oltre 14 milioni di euro).
Le somme illecite erano riciclate anche attraverso l’acquisto di lingotti d’oro (quasi 8 Kg quelli accertati dalle Fiamme Gialle), quest’ultimi acquistati in Italia da una società a responsabilità limitata operante nel settore della lavorazione di metalli preziosi con sedi in Milano ed Alessandria, destinataria del provvedimento di sequestro, per essere successivamente trasferiti in Albania. La seconda società sequestrata operava come cassaforte del gruppo criminale, investendo nel settore immobiliare. E’ stato nominato un amministratore giudiziario per le imprese sequestrate, che garantirà la continuità aziendale nel rispetto della legalità.
La vicenda criminale coinvolge complessivamente 52 persone fisiche, oltre alle 2 persone giuridiche citate, e riguarda fatti commessi tra il 2019 ed il 2022. Gli indagati, durante le investigazioni, utilizzavano sistemi di messaggistica criptata per l’organizzazione delle singole transazioni di stupefacente e di denaro contante. Nell’ambito dell’operazione sono stati sequestrati in flagranza di reato denaro contante per oltre un milione e mezzo di euro, stupefacente (cocaina, eroina e marijuana) per circa 32 chilogrammi e sono stati tratti in arresto 6 soggetti.